Modelos de prevención del delito (Ley 20.393)
Diseñamos e implementamos modelos de prevención a medida bajo estándares internacionales, con matriz de riesgos, controles, encargado de prevención y monitoreo continuo.
Área de práctica
Cumplimiento estratégico que blinda la operación.
Transformamos las exigencias normativas en un blindaje operativo que asegura la continuidad del negocio y protege la responsabilidad penal corporativa.
Anticorrupción y lavado de activos (Ley 19.913)
Abordamos con precisión los riesgos asociados a la corrupción, el lavado de activos y los ilícitos financieros, integrando políticas, due diligence de terceros y canales de denuncia.
Otras áreas de práctica
Próximo paso
Conversemos.
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